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Finte cooperative a Modena: 15 gestori denunciati

MODENA – Finte cooperative nel mirino della Guardia di Finanza di Modena: sette sono state chiuse, quindici persone sono state denunciate.

Tutto nell’ambito di una inchiesta su piccole società che, pur usufruendo dei benefici previsti per le cooperative, agiscono come semplici agenzie di collocamento prive di ogni finalità sociale, dove i capi inventano prestazioni mai effettuate od erogate, zero versamenti di contributi e altro ancora sino allo sfruttamento vero e proprio, spiega Stefano Totaro sulla Gazzetta di Modena.

Ma quello delle false cooperative non è l’unico giro di illegalità scoperto dai finanzieri. Vediamo gli altri ambiti toccati dalle indagini a Modena nel 2015, come riportati dalla Gazzetta di Modena.

 

 

“Frodi fiscali – Effettuati 683 verifiche, controlli ed interventi a tutela degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali: denunciate 271 persone responsabili di 323 reati fiscali, di cui l’83% per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazioni fraudolente. Dieci gli interventi di fiscalità internazionale, con la scoperta di 4 casi di evasione fiscale internazionale (finti trasferimenti all’estero della residenza di persone fisiche e/o di società e fenomeni di transfer pricing). Scoperte 12 violazioni nel campo delle imposte sulla produzione e sui consumi, con la denuncia di 2 persone per reati in materia di prodotti energetici.

Truffe su fondi pubblici – Nove i denunciati per richieste di finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali, per oltre 99mila euro. Effettuati 24 interventi nei quali sono stati segnalati alla magistratura sprechi o irregolari gestioni di fondi pubblici che hanno causato danni patrimoniali allo Stato per cinquanta milioni di euro. Sono 34 i responsabili sanzionati.

Pubblica amministrazione –  26 i denunciati (il 42% per abuso di ufficio, 12% per corruzione e concussione e 19% per esercizio abusivo della professione) e due arrestati. Più della metà dei 92 controlli hanno portato scoprire persone che non avevano requisiti per esenzioni da ticket, che presentavano false autocertificazioni per avere sgravi e agevolazioni.

Criminalità organizzata – Sono stati 11 gli accertamenti economico-patrimoniali a carico di 9 persone (condannati e indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o dei loro prestanome) e di 1 società. 66 denunce, 10 sequestri di beni e tra questi 1 auto e quote societarie per circa 2milioni. Otto denunciati per riciclaggio n (importi complessivi 5 milioni), 11 denunciati per usura con sequestri di patrimoni per 100mila euro. Controllati inoltre 67 cantieri edili.

Contraffazioni, gioco e droga – La Finanza ha eseguito 29 interventi e denunciate 12 persone sequestrando oltre 200mila prodotti illegali taroccati o pericolosi. Nell’arco dell’anno sono stati 43 i controlli nelle sale giochi e centri scommesse, due i centri dove c’erano scommesse clandestine (non collegate coi terminali di legge)”.


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