IW Bank, Guardia di Finanza nelle sedi di Ubi online

IW Bank, Guardia di Finanza nelle sedi di Ubi online

VARESE – La Guardia di Finanza sta eseguendo da alcune ore perquisizioni in varie sedi di IWBank, banca on line del gruppo Ubi Banca. Le perquisizioni sono eseguite da militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria delle Fiamme Gialle e avvengono nelle sedi di Milano, Varese e Brescia dell’istituto. L’inchiesta è diretta dal pubblico ministero di Milano Elio Ramondini e – da quanto si è appreso – coinvolge alcuni dipendenti di IWBank, che sono indagati per gravi reati, tra i quali riciclaggio e autoriciclaggio.