Roma. Riciclaggio per oltre 1mld €: soldi evasi al fisco da Italia a San Marino

di Redazione Blitz
Pubblicato il 23 Luglio 2013 - 12:30 OLTRE 6 MESI FA
Roma. Riciclaggio per oltre 1mld €: soldi evasi al fisco da Italia a San Marino

Roma. Riciclaggio per oltre 1mld €: soldi evasi al fisco da Italia a San Marino

ROMA – Riciclaggio internazionale per oltre un miliardo di euro. La Procura di roma ha concluso le indagini preliminari su un’organizzazione che acquisiva denaro sottratto al fisco da clienti facoltosi e lo depositava a San Marino, facendolo transitare da conti off-shore nei “paradisi fiscali” per farne perdere le tracce. Tra le presunte vittime dell’organizzazione anche il cantante Zucchero, il padre di Valentino Rossi e l’ex calciatore Lorenzo Marronaro.

La Guardia di Finanza il 23 luglio ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini agli interessati, atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Tra i reati ipotizzati vi è l’associazione per delinquere transnazionale finalizzata al riciclaggio tra l’Italia e San Marino.

Secondo una prima ricostruzione della Guardia di Finanza, l’organizzazione, con base a Roma, gestiva oltre 1500 clienti tra industriali, dirigenti di banca e immobiliaristi, e dal 2000 in poi avrebbe dirottato a San Marino somme ingentissime che sarebbero state sottratte al fisco dai contribuenti.

Per mascherare le operazioni di riciclaggio internazionale ed evasione fiscale, il denaro veniva fatto transitare sui conti di società offshore con sede nei cosiddetti ”paradisi fiscali”. Solo in un secondo momento il denaro veniva portato a San Marino.