Fisco: Agenzie delle Entrate e Gdf in pressing sulle banche austriache
Al centro della nuova operazione congiunta della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate ci sono le filiali delle banche austriache.
Sotto controllo il corretto adempimento da parte di banche e intermediari finanziari degli obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari dei rapporti intrattenuti con i clienti e delle operazioni svolte al di fuori di rapporti continuativi.
Il secondo tempo della partita dei controlli, cominciata il 27 ottobre scorso con una prima operazione congiunta Gdf-Agenzia in 76 filiali di banche svizzere o con sedi territorialmente vicine a San Marino, «coinvolge – riporta una nota – un altro gruppo di soggetti ad alto rischio. Un intervento che si iscrive in un più ampio disegno di lotta all’evasione e agli illeciti fiscali internazionali che vede il Fisco italiano in prima linea».
La banca dati dei rapporti finanziari contiene tutte le comunicazioni relative ai rapporti continuativi intrattenuti con la clientela esistenti, a partire dalla data del 1° gennaio 2005, alle cosiddette operazioni extra-conto, ossia poste in essere al di fuori di un rapporto continuativo.
